Chiều ngày 14/10, Công an Thành phố Hà Nội thông tin ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, đã bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx.
Sự kiện này được công bố sau khoảng tám ngày kể từ khi lực lượng công an xuất hiện liên tục tại trụ sở NextTech, tọa lạc tại số 18 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ban đầu, vào chiều 6/10, công an vào làm việc tại tòa nhà này, và đến tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và chuyển đi.
Về nguồn gốc vụ việc, AntEx được ra mắt vào tháng 9/2021, với cam kết là một hệ sinh thái DeFi đầy đủ, sử dụng stablecoin VNDT neo theo giá đồng Việt Nam. Dự án thu hút sự chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư khoảng 2,5 triệu USD qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời đảm nhận vai trò “cố vấn chiến lược”. Tuy nhiên, ngay sau khi token ANTEX được niêm yết, giá lao dốc mạnh, mất khoảng 99% giá trị.
Tháng 3/2023, AntEx thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB) và cho phép người nắm giữ ANTEX chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB. Động thái này bị nhiều người cho rằng là nỗ lực “vẽ lại biểu đồ” để che giấu lịch sử rớt giá. Dẫu vậy, RAB cũng nhanh chóng mất giá, gần như không còn giá trị giao dịch trên thị trường.
Trong thời gian gần đây, các kỹ sư của dự án AntEx đã lên mạng xã hội cáo buộc rằng Shark Bình là người chỉ đạo rút thanh khoản, khiến dự án sụp đổ và nhà đầu tư bị thiệt hại. Trái lại, ông Bình cho biết mình cũng là nạn nhân, khẳng định đã mất khoản đầu tư 2,5 triệu USD và bị gắn mác chịu trách nhiệm.
Bên cạnh đó, trước khi bị khởi tố, trong những ngày đầu tháng 10, công an đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở NextTech, niêm phong tài liệu và chuyển tới làm việc nhiều giờ. Khi được hỏi về dự án AntEx tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an Hà Nội – cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo từ nhà đầu tư tại Ninh Bình, với khoản đầu tư 2.000 USD vào AntEx và bị mất trắng. Ông Long khẳng định mọi phản ánh sẽ được xử lý không có “vùng cấm” trong quá trình điều tra.
Trước khi vụ việc này bùng nổ, Shark Bình vốn là một trong những tên tuổi nổi bật trong làng công nghệ và đầu tư. Ông từng được biết đến qua chương trình “Shark Tank Vietnam”, đầu tư vào nhiều startup công nghệ, fintech, thương mại điện tử. NextTech, dưới sự điều hành của ông, từng được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam” với hệ sinh thái rộng khắp, hoạt động ở nhiều quốc gia. Hiện tại, vụ án đang trong quá trình điều tra. Những chi tiết liên quan trách nhiệm cá nhân, con số cụ thể thất thoát và các bên liên quan vẫn đang được cơ quan công an làm rõ.
Trả lời