BVI FSC - British Virgin Islands Financial Services Commission

BVI FSC là gì?

Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) nổi tiếng với môi trường chính trị ổn định và hệ thống pháp lý dựa trên luật Anh. Năm 2001, với sự ra đời của Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI (BVI FSC) chính thức được thành lập, đóng vai trò là cơ quan quản lý tài chính quốc gia, chịu trách nhiệm bảo vệ nhà môi giới ngoại hối và nhà đầu tư.

Chức năng và phạm vi quản lý

BVI FSC giám sát toàn diện các hoạt động tài chính tại BVI, bao gồm:

• Ngân hàng, bảo hiểm.
• Quản lý quỹ, công ty ủy thác.
• Quản lý doanh nghiệp, đăng ký công ty.
• Kinh doanh quỹ tương hỗ, quan hệ đối tác hữu hạn.
• Quyền sở hữu trí tuệ

Đặc biệt, mọi nhà môi giới ngoại hối hoạt động tại BVI bắt buộc phải có giấy phép hợp lệ do BVI FSC cấp. Quá trình xin giấy phép tại đây thường khắt khe hơn so với nhiều khu vực offshore khác.

Quy định với nhà môi giới ngoại hối

• An toàn vốn khách hàng.
• Tài sản khách hàng phải được tách biệt hoàn toàn khỏi tài sản công ty.
• Đảm bảo có thể xác định và bảo vệ tài sản của khách hàng bất kỳ lúc nào.
• Yêu cầu báo cáo bắt buộc
• Báo cáo Chống rửa tiền (AML).
• Báo cáo Kiểm toán.
• Báo cáo Giao dịch.

Cách kiểm tra giấy phép BVI FSC của một nhà môi giới

Bạn có thể xác minh thông tin tại: https://www.bvifsc.vg/regulated-entities

Các bước thực hiện:

1. Lấy tên pháp lý chính thức của nhà môi giới từ website của họ.

2. Nhập tên này vào ô tìm kiếm trên trang BVI FSC.

3. Đối chiếu thông tin hiển thị với thông tin trên website của nhà môi giới.

4. Kiểm tra thêm xem nhà môi giới có được ủy quyền cung cấp dịch vụ như “Arranging Deals in Investments” hoặc “Dealing in Investments as Principal” hay không.

Giải quyết tranh chấp với nhà môi giới do BVI FSC quản lý

Nếu xảy ra tranh chấp, bạn có thể xử lý theo cách:

1. Liên hệ trực tiếp với nhà môi giới để trao đổi và tìm giải pháp.

2. Khiếu nại đến cơ quan quản lý:

• BVI FSC: Khiếu nại phải gửi bằng văn bản qua bưu điện, Fax hoặc Email.
• Email: commissioner@bvifsc.vg
• Địa chỉ: Pasea Estate, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, VG 1110, BVI
• Fax: +1-284-494-5016

3. Trung tâm Trọng tài Quốc tế BVI (BVI IAC): Bạn có thể tham khảo biểu phí tại https://www.bviiac.org

• Email: arbitration@bviiac.org
• Địa chỉ: BVI International Arbitration Centre, Po Box 3438, Road Town, Tortola, VG1110, BVI.

4. Khởi kiện tại tòa án ở BVI nếu hai phương án trên không mang lại kết quả.