FSC - FSC (Financial Services Commission of British Virgin Islands – BVI)

BVI FSC là ai?

Quần đảo Virgin thuộc Anh là một trong những hòn đảo ngoài khơi nổi tiếng nhất với môi trường chính trị ổn định và khuôn khổ pháp lý vững chắc dựa trên luật pháp Anh. Với việc ban hành Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính năm 2001, Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, cơ quan quản lý tài chính quốc gia, đã ra đời, nhằm mục đích bảo vệ cả các nhà môi giới ngoại hối và nhà giao dịch ngoại hối. 

BVI FSC là cơ quan quản lý tự chủ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và thanh tra tất cả các dịch vụ tài chính của Quần đảo Virgin thuộc Anh bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh ủy thác, quản lý công ty, kinh doanh quỹ tương hỗ, đăng ký công ty, quan hệ đối tác hạn chế và sở hữu trí tuệ.

Các nhà môi giới ngoại hối hoạt động tại Quần đảo Virgin thuộc Anh phải có giấy phép hợp lệ từ BVI FSC. Quy trình xin giấy phép môi giới ở đây phức tạp hơn một chút so với các khu vực pháp lý nước ngoài khác. 

BVI FSC quản lý một nhà môi giới ngoại hối như thế nào?

1. An toàn tiền của khách hàng:

Người được cấp phép phải đảm bảo rằng tài sản của khách hàng được xác định hoặc có thể xác định được, được phân loại và hạch toán phù hợp; và đưa ra các biện pháp bảo vệ tài sản của khách hàng một cách phù hợp.

2. Yêu cầu về báo cáo của nhà môi giới Forex:

Báo cáo chống rửa tiền; Báo cáo kiểm toán; Báo cáo giao dịch.

Làm thế nào để kiểm tra một nhà môi giới có được BVI FSC quản lý hay không?

Nhìn chung, hồ sơ môi giới được BVI FSC quản lý sẽ được tìm thấy tại trang “Các đơn vị được quản lý” trên trang web BVI FSC . Hãy thử tìm kiếm và kiểm tra xem thông tin này có khớp với thông tin trên trang web của môi giới hay không.

Các bước chi tiết như sau:

1. Tìm tên của nhà môi giới ngoại hối, bạn có thể lấy thông tin này từ trang web của nhà môi giới; 

2. Nhập tên vào thanh tìm kiếm trên  https://www.bvifsc.vg/regulated-entities ;

3. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về hồ sơ của nhà môi giới trên trang web của BVI FSC. Lúc này, bạn cần kiểm tra xem nhà môi giới có thể cung cấp các hoạt động được quy định về ‘Thu xếp Giao dịch Đầu tư’ hoặc ‘Giao dịch Đầu tư với tư cách là Bên ủy thác’ hay không ;

Làm thế nào để giải quyết tranh chấp với nhà môi giới được FSC quản lý tại BVI?

Khi bạn có tranh chấp với một nhà môi giới được BVI FSC quản lý, bạn có thể tiến hành theo những cách sau:

Cách 1: Cách được khuyến nghị là liên hệ trực tiếp với nhà môi giới và thảo luận với họ để tìm ra giải pháp.

Cách thứ 2: Nếu phản hồi không như bạn mong đợi, bạn có những lựa chọn sau:

● Liên hệ với BVI FSC

BVI FSC chỉ xem xét các khiếu nại được gửi bằng văn bản. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc email đến BVI FSC.

Liên hệ

E-mail:  Commission@bvifsc.vg

Địa chỉ :  Pasea Estate, PO Box 418, Road Town, Tortola, VG 1110, Quần đảo Virgin thuộc Anh

Fax :  284-494-5016

● Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI IAC). Bạn có thể ước tính chi phí mà bạn có thể phải chịu khi tham gia trọng tài tại BVI IAC tại https://www.bviiac.org/Dispute-Resolution-Services/Fees .

Bạn có thể gửi khiếu nại đến email:  arbitration@bviiac.org  hoặc qua đường bưu điện: BVI International Arbitration Centre, Po Box 3438, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands .

Cách thứ 3: Nếu 2 cách trên không giải quyết được tranh chấp thì cách cuối cùng là đưa vụ việc ra tòa án tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.