IFC - Saint Lucia International Financial Centre

IFC là gì?

Ngày 4/6/1999, Chính phủ Saint Lucia đã ký Thỏa thuận thành lập với đối tác tư nhân International Financial Partners (IFP), chính thức đưa quốc đảo này gia nhập lĩnh vực dịch vụ tài chính quốc tế. Điểm đặc biệt của mô hình này là sự kết hợp giữa Chính phủ và khu vực tư nhân trong việc xây dựng ngành.

Theo thỏa thuận, IFP phải thành lập Financial Center Corporation (FCC), trong khi Chính phủ thành lập Trung tâm Đầu tư và Tài chính Quốc tế (IFWIC) – đơn vị 100% vốn nhà nước và chịu sự kiểm soát trực tiếp của Chính phủ. IFWIC có nhiệm vụ quản lý hoạt động đăng ký cho các công ty và quỹ tín thác theo luật dịch vụ tài chính quốc tế. Để tăng tính nhận diện thương hiệu, IFWIC được quảng bá với tên gọi PINNACLE ST. LUCIA.

IFC hoạt động như thế nào?

Hoạt động của IFC được điều chỉnh bởi một khung pháp lý toàn diện, bao gồm:

• Luật về sở hữu đất đai cho người nước ngoài (2020)
• Luật Apostille (Hague Convention) (2010)
• Luật Chất kinh tế (Economic Substance Act) (2019, sửa đổi 2020)
• Luật Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (2011, sửa đổi nhiều lần đến 2022)
• Luật Ngân hàng Quốc tế (Cap 12.17, sửa đổi 2022)
• Luật Công ty Kinh doanh Quốc tế (Cap 12.14, sửa đổi 2022)
• Luật Bảo hiểm Quốc tế (Cap 12.15)
• Luật Quỹ Tương hỗ Quốc tế (Cap 12.16, sửa đổi nhiều lần)
• Luật Hợp tác Quốc tế (Cap 12.21, sửa đổi 2006–2019)
• Luật Ủy thác Quốc tế (Cap 12.19, sửa đổi 2015–2019)
• Luật Phòng chống Rửa tiền (2010, nhiều lần sửa đổi đến 2023)
• Luật cấp phép đại lý và người được ủy thác (Cap 12.12, sửa đổi 2012)

Mỗi bộ luật đều đi kèm các hướng dẫn chi tiết và bản tóm tắt để hỗ trợ việc thành lập ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc quỹ đầu tư quốc tế.

Cách kiểm tra một nhà môi giới có đăng ký tại IFC hay không?

Bạn có thể kiểm tra tình trạng đăng ký của công ty tại: Pinnacle St. Lucia Registry

Chỉ cần nhập tên doanh nghiệp mục tiêu để tra cứu thông tin.