Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx.
Ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là “cố vấn chiến lược”.
Nhiều thùng tài liệu được chuyển đi từ công ty NextTech trước sự giám sát của công an
Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.
Việc khởi tố được thực thi sau 8 ngày nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – trụ sở của Công ty NextTech. Vào tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi. Ngày 8/10, công an tiếp tục đến làm việc ở NextTech.
Dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình lần đầu tiên được cơ quan điều tra đề cập đến vào ngày 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an. Khi đó Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của một nhà đầu tư bị mất 2.000 USD.
Tại thông báo chiều nay, Công an Hà Nội cáo buộc quá trình phát triển dự án, các nghi can đã thống nhất chính sách phát triển các dự án đồng tiền số AntEx, trong đó dự kiến bán 100 tỷ token ra thị trường.
Công an làm việc nhiều giờ ở trụ sở công ty của Shark Bình
Từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11/2021 đến 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Việc này được cho là nhằm quảng bá đồng tiền số và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn.
Nhà chức trách cáo buộc, dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và một số cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi VNĐ để chia nhau. Họ còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của nhà đầu tư.
“Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”, cơ quan điều tra cho hay.
Shark Bình – ‘cá mập’ công nghệ
Shark Bình được ví là “cá mập” công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình “Thương vụ bạc tỷ’ (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Thế nhưng, một tháng trở lại đây, đội ngũ kỹ sư của dự án AntEx lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng ông Bình là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.
Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình là nạn nhân, không chỉ mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.
Trả lời